本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2022年2月11日以书面通知的形式发出，会议于2022年2月17日（星期四）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，合法有效。
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司债转股暨增资的议案》；
内容详见2022年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》。
内容详见2022年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
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巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为改善全资子公司保定巨力供热有限公司（以下简称“巨力供热”）的财务情况，优化巨力供热的资产负债结构，促进其健康持续发展，公司拟通过债转股的出资方式增加巨力供热的注册资本。
本次增资事项已经公司2022年2月17日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次对巨力供热的债转股增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次债转股暨增资事项无需提交公司股东大会审议。
近年来，受制于煤炭价格大大波动、结算周期及不足等影响，导致巨力供热周转流动资金跟不上，生产所带来的成本较高。为优化巨力供热资本结构，降低财务费用，使其进入可持续的良性发展，公司拟通过债转股的方式，降低其资产负债率。
主营业务范围：热力生产和供应；热力工程设计施工及设备维护；灰渣销售；五金产品、电子器件、电子元件、仪器仪表、通用设备销售批发零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
本次债转股暨增资后，可显著改善巨力供热财务情况，提高经营效益。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高投资收益。
本次增资完成后，巨力供热仍为公司全资子公司。此外，通过本次增资将减少巨力供热的债务，优化母子公司的财务结构，符合公司发展的战略需要，并可增强巨力供热的资金实力，降低其资产负债率，提高融资能力，从而逐渐增强巨力供热的市场竞争力。
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1、本次投资涉及的投资金额、建设周期、产能等数值仅是在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公司对未来业绩的预计，亦不构成对公司对投入资产的人的业绩承诺。
2、本次投资的实施进度及资金安排将根据项目实施的详细情况确定，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在一定的不确定性。
3、2021年10月13日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟与孟州市人民政府签订投资合作协议的议案》，赞同公司在河南省孟州市投资建设索具科技产业园及年产10万吨钢丝、10万吨钢丝绳项目。
4、2021年10月25日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司以自有货币资金12,000.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具（河南）有限公司。截至目前该公司已注册成立。
5、2021年11月5日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司巨力索具（河南）有限公司以自有资金或自筹资金参与竞拍河南省孟州市产业集聚区县道046东侧MZGT2021-5地块并取得土地使用权506,065.97平方米。
依据公司发展的策略规划指导，为进一步强化和提升公司在索具行业、领域的持续影响力，推动制造业高水平质量的发展，满足国家产业化配套产品的需要，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨力索具（河南）有限公司（以下简称“河南公司”）拟投资建设“年产10万吨钢丝及钢丝绳项目”（以下简称“项目”、“本次投资项目”）。该项目预计总投资47,893.30万元（其中：建设投资43879.6万元；铺底流动资金3188.7万元），建设周期1年，项目资产金额来源为公司自有资金、银行借贷或其他融资方式等。项目投产后，产品将具有较高的性价比及竞争能力，能够提升公司的整体盈利能力。
2022年2月17日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于年产10万吨钢丝及钢丝绳项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次投资项目已取得相应地块的国有土地使用权，并取得国内有关部门的审批。
本次投资项目由公司全资子公司河南公司作为投资主体负责实施，其基础信息如下：
经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属工具制造；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑用金属配件制造；工程和技术探讨研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；智能基础制造装备制造；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能热利用装备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制作的产品研发；金属制作的产品销售；国内贸易代理：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目总投资47,893.30万元，其中建设投资43,879.60万元，铺底流动资金为3,188.70万元；建成后年新增出售的收益（不含税）8.16亿元，年新增税后利润7,544.10万元，财务内部收益率（税后）19.2%，投资利润率21.0%。
本项目资本金14,893.30万元，其中建设投资10,879.60万元，铺底流动资金为3,188.70万元，建设期利息825.00万元。
本次项目计划广泛使用先进技术，节能、环保、清洁生产；连续化、大盘重的工艺，稳定产品质量，减少劳动强度；注重环保和安全工业卫生，依照国家有关规范和环保要求，对污染物进行相对有效治理，并在设备方面、操作岗位设置有效的安全卫生设施；产品具有较高的性价比，在市场上具有竞争力，经济效益高于行业平均水平。
本项目依照产品纲领选择设备，在设备选型上与生产的基本工艺相结合，主要设备选型的原则是自动化程度高，节能降耗，设备质量稳定可靠，经济合理。根据国内钢丝绳生产企业设备状况，本项目拉丝、热处理和热处理+热镀锌、捻股成绳等新采购设备，拟全部采用国产设备。
本项目新增添的设备470套（条），其中主体设备342套（条），主要设备为：盘条表面处理作业线（单线）、直进式拉丝机、铅浴热处理作业线、热处理+热镀锌线、捻股成绳机、麻绳机、试验机、插套机及压套机、预成型器及锻打三辊压实装置、钢丝绳预张拉生产线、盈利能力分析
（1）、项目财务内部收益率。全部投资财务内部收益率是19.20%（税后）；净现值（Ic=12%）为20,236万元（税后）；投资回收期为6.1年（税后，含建设期），税前为5.5年。
（2）、年均总利润为10,058.8万元；年均税后利润：7,544.1万元；投资利润率：21.00%。
我国国民经济加快速度进行发展，无论是汽车、起重机、电梯、高速铁路和电力行业，对高端钢丝及钢丝绳需求与日俱增，特别是钢丝绳是消耗类产品，随着汽车、高楼、物流和交通、电力建设，对高端钢丝绳需求慢慢地增加。如起重行业，中国是起重机生产大国，同时也是生产强国，世界十大起重机品牌有4个中国品牌，其余6家都在中国有独资公司或合资公司；矿用钢丝绳，在矿山开采和输送过程中，不断消耗和替换；钢丝绳作为消耗类产品，市场潜力较大，前景广阔。
巨力索具（河南）有限公司依托中钢制品院的技术优势、济钢原材料优势、中西部市场区域优势及上市企业的资金优势，通过本项目产品实施，进行钢产品产业链的延伸，优化钢丝钢丝绳产品结构，提升高端钢丝和钢丝绳产品（含索具）的附加值，满足国民经济加快速度进行发展，很有必要。
国家对线材深加工和延长产业链，提高材料利用率，出台了一系列政策支持，满足国家产业化配套产品的需要，如《中国制造2025》、工信部《产业转移指导目录（2018年本）》、国家统计局公布《战略性新兴起的产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）、《钢铁工业调整升级规划2016-2020》（工信部 2016.11.14）、国家发改委《产业体系调整指导目录（2019年本）》等，尤其是《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》指出，将投资重点放在创造新兴事物的能力、绿色发展、人机一体化智能系统、质量品牌、品种开发、延伸服务和产能合作等方面；钢材深加工产业兼备绿色循环低碳钢铁产业和先进制造业的特性，因而备受重视。
2019年11月6日国家发改委发布《产业体系调整指导目录（2019年本）》，与《产业体系调整指导目录（2013年修正本）》对比，精确指出“淘汰类”落后工艺与装备中第十三项“机械”第一小项“热处理铅浴炉”中明确给予说明与政策指向，即“用于金属丝绳及其制品的有铅液覆盖剂和负压抽风除尘环保设施的在线热处理铅浴生产线除外”，对本项目产品利用铅浴淬火、提升高端钢丝绳质量有了政策保障，对本项目的发展更是意义深远。
公司拥有索具研发技术基地、索具生产制造基地、索具检测实验基地（国家CNAS实验室）；同时拥有国家企业技术中心、国家级检验测试中心、河北省吊索具工程研发技术中心、博士后工作站、吊索具产业技术创新战略联盟；近年来，主编和参编国家及行业、区域标准45项，其《钢拉杆》、《钢丝绳吊索环索》、《一般用途钢丝绳吊索特性及技术条件》等均填补了国内空白。分别在总部、上海、天津成立研发中心并确定研发项目，如总部研发中心：全深海地质绞车、海洋物探节点收放系统、交通应急装备、半潜式深海渔场拉索系统；上海研发中心：缆载吊机、纤维缆替代钢缆技术探讨研究；天津研发中心：深海系泊系列，海洋物控拓展器国产化，轻量模块化栈桥，海上吊装初偿系统等。
产品大范围的应用于航空、航天、军事、核电、风电、体育场馆、桥梁、海洋、石油、钢铁、船舶、矿山等众多领域。参与的国家重点工程建设项目如：港珠澳大桥、杨泗港大桥、2020年冬奥会场馆之一的速滑馆、国家体育场“鸟巢”、北京大兴机场、上海中心大厦、北京中国尊大厦、上海浦东国际机场、贵州清水河大桥等。同时热情参加国家核电建设，参与福清核电（华龙一号）、红沿河核电、台山核电、宁德核电、阳江核电、三门核电、秦山核电（方家山）等项目；践行国家“一带一路”建设，如：2022年的卡塔尔世界杯主体育场、宁波舟山港主通道、卡塔尔-Lusail体育场、阿尔及尔机场新航站楼、阿联酋“迪拜眼”大飞轮、新加坡大士南船厂、巴基斯坦港口码头、马尔代夫中马友谊大桥、安巴深水港码头等。
本项目重要用途钢丝绳大多数都用在工程机械、港口吊装、矿井提升、高炉卷扬、石油钻井、海洋工程、大型吊装（浇铸）、高速电梯、索道及地面缆车等产业配套领域；同时项目产品为消耗类产品，市场优势明显。
公司经过30余年的行业深耕，收获了大批长期帮助和支持公司的战略合作客户，且建立了长期、稳定的合作伙伴关系；与此同时，公司在国内设立了100多家分支机构，在全球100多个国家和地区建立了销售网络，且均直接面向计算机显示终端；在销售理念方面，公司自成立以来持续的、一贯的秉持“不仅销售索具产品，更重要的是为客户提供吊装技术方案，解决吊装难题！”理念。
公司此次对外投资是基于公司战略规划和经营发展的需要所致；该项目如能顺利实施，将进一步强化公司产业布局，提升公司的总实力，并为公司未来持续发展打下坚实基础。
公司此次对外投资充分兼顾原材料端及销售客户端综合因素；经统计，原材料端河南省范围目前拥有钢铁生产企业23家，公司钢丝绳销售客户端77%的客户集中在河南省以南范围；加之孟州处于郑州、焦作、洛阳“金三角”核心位置，距新郑国际机场仅一小时车程，距洛阳北郊机场、龙门高铁站仅40分钟车程。二广高速、长济高速、国道207线和省道洛常路、获轵路、谷黄路纵贯全境；而公路运输作为公司首选物流模式，未来将极大缓解公司原材料端和销售客户端的物流压力，并降低运输成本。
综上，公司本次对外投资符合国家政策和公司的战略发展需要，有利于充分的利用资源并兼顾公司长远发展；同时，鉴于公司目前部分设备老化，本次项目如能顺利实施将会有效实现公司生产设备的迭代更新，以此来降低生产的全部过程成本。公司本次投资资产金额来源为自有或自筹资金，且不影响现有主营业务的正常开展，同时孟州市政府将积极配置资源，给予公司发展的政策支持，不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
1、本次投资项目如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生明显的变化，该项目的实施有几率存在变更、延期、中止或终止的风险。
2、本次投资项目金额相对较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生明显的变化，将使得公司承担一定的资金风险。
4、本次项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等多方面的不确定性因素，不排除有存在不达预期的风险。
5、本次投资项目实施情况等后续进展，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》履行信息公开披露义务。